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清源股份第三届董事会第十二次会议决议公告
0人浏览 2019-06-11 15:55

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-023

清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 11 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

为拓宽公司融资渠道,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,公司全资子公司滁州天荣新能源有限公司(以下简称“滁州天荣”)拟与远东宏信融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)以售后回租方式开展融资租赁业务,融资总金额不超过 2,100 万元。

公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持有的滁州天荣100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁,为上述融资租赁业务提供担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2019年6月27日14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

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